Walne Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie 2020
| Uchwały podjęte przez ZWZ | (559.79 kB) | Pobierz |
| Zgłoszeni kandydaci na członków do Rady Nadzorczej | ||
| Kandydat OFE PZU "Złota Jesień" na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (31.75 kB) | Pobierz |
| Kandydat OFE PZU "Złota Jesień" na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (135.76 kB) | Pobierz |
| Kandydat OFE PZU "Złota Jesień" na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (CV) | (35.51 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aegon OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (24.31 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aegon OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (49.41 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aegon OFE na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (642.35 kB) | Pobierz |
| Kandydat Allianz Polska OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (202.17 kB) | Pobierz |
| Kandydat Allianz Polska OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (39.82 kB) | Pobierz |
| Kandydaci Nationale-Nederlanden OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (184.81 kB) | Pobierz |
| Kandydat Nationale-Nederlanden OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (204.71 kB) | Pobierz |
| Kandydat Nationale-Nederlanden OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oświadczenie) | (71.33 kB) | Pobierz |
| Kandydat Nationale-Nederlanden OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (74.2 kB) | Pobierz |
| Kandydat Nationale-Nederlanden OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oświadczenie) | (70.31 kB) | Pobierz |
| Kandydaci Aviva OFE Aviva Santander na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (768.59 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE Aviva Santander na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oświadczenie) | (71.55 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE Aviva Santander na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (73.43 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE Aviva Santander na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oświadczenie) | (74.25 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE Aviva Santander na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (44.26 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Zgłoszenie projektu uchwały porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE | (183.4 kB) | Pobierz |
| Projekt uchwały zgłoszony do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Allianz Polska OFE | (25.39 kB) | Pobierz |
| Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (183.17 kB) | Pobierz |
| Zgłoszenie projektów uchwał porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" | (337.63 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 5 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2019 | (269.4 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 6 - Sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. za rok 2019 | (1.19 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 7 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019 | (1.43 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 8 - Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku | (1.54 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 9 - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE | (141.81 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 9 - Opinia Rady do wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na dywidendę | (397.66 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku | (406.93 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 - Uchwala Zarządu dot. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. | (1.55 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 - Opinia RN w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. | (1.1 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 16 i 17 - Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia zasad programu opcji menedżerskich w Spółce na lata 2020 - 2028. | (783.07 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 16 i 17 - Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia zasad programu opcji menedżerskich w Spółce na lata 2020 - 2028. | (681.69 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 16 i 17 - Opinia RN w sprawie ustalenia zasad programu opcji menedżerskich w Spółce na lata 2020 - 2028 | (303.86 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 18 - Uchwala Zarządu dot. zmian w Statucie Spółki | (140.51 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 18 - Opinia RN dot. zmian w Statucie Spółki | (251.16 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 19 - Uchwała Zarządu w sprawie proponowanych innych zmian w Statucie Spółki | (140.51 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 19 - Opinia Rady w sprawie proponowanych innych zmian w Statucie Spółki | (260.77 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 9, pkt 16-18, pkt 19 pkt 20 - Uzasadnienie do treści projektów uchwał | (119.2 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (246.2 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem | (815.31 kB) | Pobierz |
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku | (406.93 kB) | Pobierz |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji | (143.11 kB) | Pobierz |
| Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy | (53.53 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2019
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. | (375.9 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| dot. pkt 3 Uchwała Zarządu dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (114.71 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 5 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2018 | (132.03 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 6 Sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. za rok 2018 | (1.3 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018 | (1.51 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 8 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku | (2.56 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 9 Uchwala Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2018 i określenie kwoty przeznaczonej na dywidendę | (121.68 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 9 Opinia Rady do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok i określenia kwoty przeznaczonej na dywidendę | (77.37 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 9 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza o podziale zysku za rok 2018 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. | (41.29 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 11 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku | (880.29 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 Uchwala Zarządu dot. zmian w Statucie Spółki | (95.78 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 Opinia Rady w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki | (119.41 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 Proponowana treść Statutu Spółki - tekst jednolity | (105.55 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 Treść Statutu Spółki przedstawiająca proponowane zmiany w trybie zmian | (240.66 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 13 Uzasadnienie do treści projektu uchwały nr 16/2019 w sprawie zmian w Statucie Spółki | (165.74 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 14 Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia | (210.19 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (144.11 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem | (656.75 kB) | Pobierz |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji | (95.84 kB) | Pobierz |
| Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy | (53.53 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2018
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 roku | (75.11 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| dot. pkt 8 porządku obrad / Projekt uchwały zgłoszony przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK | (42.82 kB) | Pobierz |
| do pkt 5 porządku obrad /Ocena Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. | (4.77 MB) | Pobierz |
| dot. pkt 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 | (1.79 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej | (1.05 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad/Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | (455.34 kB) | Pobierz |
| dot. pkt 7 porządku obrad / Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 | (1.84 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad/Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | (555.58 kB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad/ uchwała zarządu o podziale zysku za rok 2017 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. | (349.22 kB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad /Opinia Rady do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy | (389.44 kB) | Pobierz |
| do pkt 10 porządku obrad/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 | (4.77 MB) | Pobierz |
| do pkt 12 porządku obrad / Opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zakupu przez Spółkę nieruchomości | (556.18 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (47.28 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał | (530.53 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2017
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku | (28.26 kB) | Pobierz |
| Powołanie osób na nową kadencję | (47.81 kB) | Pobierz |
| Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok | (29.11 kB) | Pobierz |
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku | (50 kB) | Pobierz |
| Zgłoszeni kandydaci na członków do Rady Nadzorczej | ||
| Kandydat OFE PZU "Złota Jesień" na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgloszenie, cv, oświadczenie) | (678.87 kB) | Pobierz |
| Kandydat Allianz Polska OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (CV) | (1.45 MB) | Pobierz |
| Kandydat Allianz Polska OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (297.33 kB) | Pobierz |
| Kandydat Allianz Polska OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (213.28 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (32.7 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oświadczenie) | (49.87 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (192.86 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (Oswiadczenie) | (52.48 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgloszenie) | (32.7 kB) | Pobierz |
| Kandydat Aviva OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (612.52 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (129.87 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (440.53 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. Zgłoszenie) | (50.32 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (oświadczenie) | (456.18 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (zgłoszenie) | (53.53 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE | (82.02 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał | (126.42 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. | (72.31 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| do pkt 5 /Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 | (329.69 kB) | Pobierz |
| do pkt 13 / Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki | (638.5 kB) | Pobierz |
| do pkt 13 porządku obrad/ Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki | (637.33 kB) | Pobierz |
| do pkt 10 porządku obrad/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 | (3.6 MB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad /Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy | (470.47 kB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad/ uchwała zarządu w sprawie podziału zysku | (638.5 kB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad/Opinia biegłego rewidenta | (200.22 kB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad/Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 | (672.45 kB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad/Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 | (728.63 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad/Raport z badania skonsolidowanego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 | (581.94 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad/Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego | (221.02 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad/Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 | (701.2 kB) | Pobierz |
| do pkt 5 porządku obrad/Ocena Rady Nadzorczej dot. sytuacji Spółki | (3.6 MB) | Pobierz |
| do pkt 5 porządku obrad/Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 | (556.49 kB) | Pobierz |
| do pkt 3 porządku obrad | (389.28 kB) | Pobierz |
| Kandydat NN OFE na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (życiorys) | (125.57 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2016
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 2016 roku | (52.33 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| do pkt 8 porządku obrad /Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza | (133.95 kB) | Pobierz |
| do pkt 5,6,7,8 i 12 porządku obrad/Uchwały Zarzadu | (1.84 MB) | Pobierz |
| do pkt 5 porządku obrad/Ocena sytuacji Spółki | (611.42 kB) | Pobierz |
| do pkt 5 porządku obrad/Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 | (534.79 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Roczne sprawozdanie finansowe | (1.7 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad /Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki | (970.9 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Opinia i raport biegłego rewidenta | (4.7 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad / Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe | (1.78 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad /Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. | (905.46 kB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad / Opinia i raport z badania biegłego rewidenta | (5.42 MB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad /Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy | (317.47 kB) | Pobierz |
| do pkt 10 porządku obrad/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 | (3.35 MB) | Pobierz |
| do pkt 12 porządku obrad/ Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki | (611.42 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Projekty uchwał | (124.39 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. | (83.93 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2015
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015r. | (113.48 kB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza ING OFE | (147.59 kB) | Pobierz |
| Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Aviva OFE | (45.1 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. | (58.03 kB) | Pobierz |
| Treść projektów uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | (179.16 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| do pkt 5 porządku obrad/Zwięzła ocena sytuacji Spółki | (3.66 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Roczne sprawozdanie finansowe | (711.85 kB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad /Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki | (1.34 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Opinia biegłego rewidenta | (1.47 MB) | Pobierz |
| do pkt 6 porządku obrad / Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | (5.97 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | (812.69 kB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad /Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej | (1.36 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad / Opinia biegłego rewidenta | (2.96 MB) | Pobierz |
| do pkt 7 porządku obrad / Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego | (14.34 MB) | Pobierz |
| do pkt 8 porządku obrad /Ocena sprawozdań finansowych | (684.37 kB) | Pobierz |
| do pkt 10 porządku obrad/Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku | (3.66 MB) | Pobierz |
| do pkt 12 i 14 porządku obrad/ Uchwały Zarządu w sprawie programu menedżerskiego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | (86.58 kB) | Pobierz |
| do pkt 12 i 14 porządku obrad/ Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie programu menedżerskiego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | (2.51 MB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenia 2014
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. | (41.41 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał | (95.03 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Zwięzła ocena sytuacji Spółki | (2.75 MB) | Pobierz |
| Ocena rady nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i wniosku w sprawie podziału zysku | (531.39 kB) | Pobierz |
| Raport finansowy | (25.76 MB) | Pobierz |
| Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. | (12.61 MB) | Pobierz |
| Opinia i raport biegłego rewidenta | (1.06 MB) | Pobierz |
| Skonsolidowany raport finansowy | (32.92 MB) | Pobierz |
| Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej | (12.05 MB) | Pobierz |
| Opinia i raport biegłego rewidenta | (768 kB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu | (659.01 kB) | Pobierz |
| Ocena rady nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i wniosku w sprawie podziału zysku | (531.39 kB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku | (2.75 MB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu | (990.7 kB) | Pobierz |
| Uchwala Rady Nadzorczej | (345.38 kB) | Pobierz |
| Zgłoszeni kandydaci na członków do Rady Nadzorczej | ||
| Jerzy Surma zgłoszony przez indywidualnego inwestora | (940.61 kB) | Pobierz |
| Jerzy Marciniak, zgłoszony przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" | (576.35 kB) | Pobierz |
| Szczepan Strublewski, zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny | (83.76 kB) | Pobierz |
| Maciej Matusiak zgłoszony przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | (320.03 kB) | Pobierz |
| Paweł Niedziółka zgłoszony przez Aviva OFE BZ WBK | (569.07 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2013
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Zwięzła ocena sytuacji Spółki | (476.69 kB) | Pobierz |
| Ocena rady nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i wniosku w sprawie podziału zysku | (2.73 MB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty w 2012 roku | (14.46 MB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Finansowe Grupy Kęty S.A. za 2012 rok | (26.64 MB) | Pobierz |
| Opinia Biegłego Rewidenta | (1.44 MB) | Pobierz |
| Raport z badania sprawozdania finansowego | (1.75 MB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w 2012 roku | (11.44 MB) | Pobierz |
| Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w 2012 roku | (15.19 MB) | Pobierz |
| Opinia Biegłego Rewidenta | (1.47 MB) | Pobierz |
| Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego | (6.45 MB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu | (384.89 kB) | Pobierz |
| Ocena rady nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i wniosku w sprawie podziału zysku | (476.69 kB) | Pobierz |
| Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | (21.24 kB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Rady z działalności w 2012 roku | (2.73 MB) | Pobierz |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Treść uchwał podjętych przez ZWZ | (34.07 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A | (31.14 kB) | Pobierz |
| Projekty Uchwał | (75.55 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenie 2012
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Zmiany do projektów uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza | (1.43 MB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad ZWZ | (32.58 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał na WZA | (138.01 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Sprawozdanie Rady dla Walnego Zgromadzenia | (644.39 kB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Rady z działalności w 2011 roku | (3.15 MB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału zysku | (565.81 kB) | Pobierz |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji programu opcji menedżerskich poprzez warunkowe podniesienie kapitału i emisję obligacji | (59.98 kB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu w sprawie zwołania walnego zgromadzenia | (52.28 kB) | Pobierz |
| Formularz pełnomocnictwa | (21.24 kB) | Pobierz |
| Akceptacja RN projektu programu opcji menedżerskich | (1.73 MB) | Pobierz |
| Akceptacja RN projektu programu opcji menedżerskich | (2.25 MB) | Pobierz |
| Uchwały zarządu w sprawie walnego zgromadzenia i zmian w statucie | (1.32 MB) | Pobierz |
| Opinia RN do wniosku Zarządu w sprawie zmian w Statucie | (596.17 kB) | Pobierz |
| Opinia RN do wniosku Zarządu w sprawie zmian w Statucie | (372.82 kB) | Pobierz |
| Opinia RN do wniosku Zarządu w sprawie zmian w Statucie | (309.97 kB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenia 2011
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. | (51.79 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obraz ZWZ | (37.7 kB) | Pobierz |
| Projekty uchwał | (45.23 kB) | Pobierz |
| Zamierzone zmiany w Statucie Spółki | (20.31 kB) | Pobierz |
| Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału zysku | (277.24 kB) | Pobierz |
| Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | (571.71 kB) | Pobierz |
| 2010: Sprawozdanie Rady z działalności z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem | (2.5 MB) | Pobierz |
| Deklaracja wypłaty dywidendy | (238.1 kB) | Pobierz |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia | (548.62 kB) | Pobierz |
| Zgłoszeni kandydaci na członków do Rady Nadzorczej | ||
| Szczepan Strublewski, zgłoszony przez ING OFE | (904.41 kB) | Pobierz |
| Maciej Matusiak, zgłoszony przez Aviva OFE | (1.11 MB) | Pobierz |
| Tadeusz Iwanowski, zgłoszony przez OFE PZU Złota Jesień | (1.09 MB) | Pobierz |
| Jerzy Surma, zgłoszony przez Akcjonariusza | (1.02 MB) | Pobierz |
| Krzysztof Głogowski, zgłoszony przez Akcjonariusza | (1.54 MB) | Pobierz |
Walne Zgromadzenia 2010
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||
| Projekty uchwał | (39.99 kB) | Pobierz |
| Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad ZWZ | (39.56 kB) | Pobierz |
| Podjęte uchwały | (32.81 kB) | Pobierz |
| Wypłata dywidendy | (18.21 kB) | Pobierz |
| Regulamin WZA | (38.33 kB) | Pobierz |
| Formularz pełnomocnictwa | (30.03 kB) | Pobierz |
